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　　遼寧省人民政府關(guān)于印發(fā)《遼寧省防范和處置非法集資工作實施細則》的通知各市人民政府，省政府各廳委、各直屬機構(gòu)：

　　現(xiàn)將《遼寧省防范和處置非法集資工作實施細則》印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。遼寧省人民政府

　　2025年1月26日

　　(此件公開發(fā)布)

　　遼寧省防范和處置非法集資工作實施細則2025全文

　　第一章　總　則

　　第一條　為防范和處置非法集資，保護社會公眾合法權(quán)益，防范化解金融風(fēng)險，維護經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《防范和處置非法集資條例》(以下簡稱《條例》)等法律法規(guī)及相關(guān)文件，結(jié)合我省實際，制定本實施細則。

　　第二條　本實施細則所稱非法集資，是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

　　第三條　本實施細則適用于全省非法集資的防范以及行政機關(guān)對非法集資的處置工作。法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　第四條　國家禁止任何形式的非法集資，對非法集資堅持防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原則。

　　(一)防范為主。加強市場主體登記、互聯(lián)網(wǎng)及廣告管理、資金監(jiān)測等，及時發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險并切斷傳播渠道，全方位開展常態(tài)化宣傳教育，提高人民群眾防范意識和識別能力，自覺抵制非法集資，從源頭上減少非法集資發(fā)生。

　　(二)打早打小。采取群眾舉報、監(jiān)測預(yù)警等手段及時發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險隱患，及時組織開展調(diào)查、認定性質(zhì)、妥善處置，將非法集資隱患化解在苗頭狀態(tài)，防止小風(fēng)險演化成大問題。

　　(三)綜合治理。政府發(fā)揮主導(dǎo)作用，部門落實監(jiān)督職能，行業(yè)協(xié)會商會和金融機構(gòu)依法履行義務(wù)，群眾主動監(jiān)督和舉報，構(gòu)建形成齊抓共管的綜合治理格局。

　　(四)穩(wěn)妥處置。根據(jù)風(fēng)險程度，分類施策、依法有序處置非法集資風(fēng)險，保護群眾合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定。

　　第五條　建立健全省政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，省直有關(guān)部門及國務(wù)院金融管理部門駐遼分支機構(gòu)、派出機構(gòu)(以下簡稱駐遼金融管理部門)參加的省防范和打擊非法金融活動協(xié)調(diào)推進機制(以下簡稱省協(xié)調(diào)推進機制)，統(tǒng)籌推進防范和處置非法集資相關(guān)工作。

　　市、縣(市、區(qū))人民政府按照“屬地管理、分級負責(zé)”原則，建立健全由本級政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)推進機制，統(tǒng)籌推進本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置非法集資相關(guān)工作。

　　第六條　省、市、縣(市、區(qū))人民政府應(yīng)當明確本級協(xié)調(diào)推進機制的牽頭部門(以下簡稱防非打非牽頭部門)。省級地方金融管理部門為省協(xié)調(diào)推進機制的牽頭部門。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處應(yīng)當明確牽頭負責(zé)防范和處置非法集資工作的人員。

　　各級防非打非牽頭部門應(yīng)當加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門以及駐遼金融管理部門應(yīng)當按照職責(zé)分工，負責(zé)本行業(yè)、本領(lǐng)域非法集資的防范和配合處置工作。

　　第七條　市、縣(市、區(qū))人民政府應(yīng)當建立健全行政執(zhí)法制度，加強執(zhí)法設(shè)備設(shè)施等保障，配齊配強本行政區(qū)域防范和處置非法集資工作執(zhí)法力量，探索聯(lián)合執(zhí)法、綜合執(zhí)法等執(zhí)法方式，提高行政執(zhí)法效能。

　　第八條　各級人民政府應(yīng)當合理保障防范和處置非法集資工作相關(guān)經(jīng)費，并列入本級財政預(yù)算。

　　第九條　各地區(qū)應(yīng)當加強對防范和處置非法集資工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，將此工作納入平安建設(shè)考評，促進工作有效開展。

　　第二章　防范工作

　　第十條　全省建立上下聯(lián)動的防范非法集資宣傳教育機制，防非打非牽頭部門應(yīng)當組織開展常態(tài)化防范非法集資宣傳教育，充分運用各類媒介和載體，根據(jù)非法集資新態(tài)勢和特點，以政策解讀、案例剖析等多種方式，向社會公眾宣傳非法集資的違法性、危害性及其表現(xiàn)形式等，增強社會公眾對非法集資的防范意識和識別能力。行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當根據(jù)本行業(yè)、本領(lǐng)域風(fēng)險特點，有針對性地開展防范非法集資宣傳教育活動。

　　第十一條　縣級以上人民政府應(yīng)當分級建立健全非法集資監(jiān)測預(yù)警機制，納入社會治安綜合治理體系，充分發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治組織的作用，開展常態(tài)化非法集資風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警工作。

　　第十二條　省防非打非牽頭部門應(yīng)當加強非法集資監(jiān)測預(yù)警平臺建設(shè)，強化數(shù)據(jù)賦能，開展風(fēng)險數(shù)據(jù)分析、研判、預(yù)警，及時向有關(guān)地區(qū)和部門下發(fā)線索、提示風(fēng)險，督促有關(guān)地區(qū)和部門做好上級交辦和協(xié)調(diào)的風(fēng)險線索處置工作。

　　行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應(yīng)當落實管行業(yè)必須管風(fēng)險要求，全面做好本行業(yè)、本領(lǐng)域非法集資風(fēng)險排查和監(jiān)測預(yù)警。相關(guān)情況及時報本級防非打非牽頭部門，并配合依法進行調(diào)查處置。

　　第十三條　市場監(jiān)管部門應(yīng)當加強企業(yè)、個體工商戶名稱和經(jīng)營范圍等商事登記管理。除法律、行政法規(guī)和國家另有規(guī)定外，企業(yè)、個體工商戶名稱和經(jīng)營范圍中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理財”、“財富管理”、“股權(quán)眾籌”等字樣或者內(nèi)容。

　　第十四條　防非打非牽頭部門應(yīng)當會同本級互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理部門加強對涉嫌非法集資的互聯(lián)網(wǎng)信息和網(wǎng)站、移動應(yīng)用程序等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的監(jiān)測。經(jīng)本級防非打非牽頭部門組織調(diào)查認定為用于非法集資的，互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理部門、電信主管部門應(yīng)當及時依法處理。

　　互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者應(yīng)當加強對用戶發(fā)布信息的管理，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的信息，應(yīng)當保存有關(guān)記錄，并向本級防非打非牽頭部門報告。

　　第十五條　除國家另有規(guī)定外，任何單位和個人不得發(fā)布包含集資內(nèi)容的廣告或者以其他方式向社會公眾進行集資宣傳。

　　縣級以上市場監(jiān)管部門會同本級防非打非牽頭部門加強對涉嫌非法集資廣告監(jiān)測，動態(tài)研究廣告監(jiān)測的內(nèi)容及重點。經(jīng)本級防非打非牽頭部門組織調(diào)查認定為非法集資的，市場監(jiān)管部門應(yīng)當及時依法查處相關(guān)非法集資廣告。

　　第十六條　防非打非牽頭部門應(yīng)當與駐遼金融管理部門建立非法集資可疑資金監(jiān)測機制。駐遼金融管理部門應(yīng)當按照職責(zé)分工督促指導(dǎo)銀行、非銀行支付機構(gòu)加強對資金異常流動情況及其他涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測工作，并及時向本級防非打非牽頭部門通報有關(guān)情況。

　　第十七條　行業(yè)協(xié)會、商會應(yīng)當加強行業(yè)自律管理、自我約束，督促、引導(dǎo)成員積極防范非法集資，不組織、不協(xié)助、不參與非法集資。

　　第十八條　對涉嫌非法集資行為，任何單位和個人有權(quán)向防非打非牽頭部門或者其他有關(guān)部門舉報。

　　(一)防非打非牽頭部門及成員單位應(yīng)當在官方網(wǎng)站設(shè)置舉報專欄，公布電話、信件郵寄地址、電子郵箱、微信小程序等舉報受理渠道，及時依法處置。接受舉報信息部門應(yīng)當為舉報人保密。

　　(二)縣級以上行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門、駐遼金融管理部門及其他有關(guān)單位在收到舉報非法集資行為線索后，應(yīng)當立即報送本級防非打非牽頭部門。

　　(三)村(居)民委員會發(fā)現(xiàn)所在區(qū)域有涉嫌非法集資行為的，應(yīng)當向當?shù)厝嗣裾⒎婪谴蚍菭款^部門或者其他有關(guān)部門報告。

　　第十九條　防非打非牽頭部門和縣級以上行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)本行政區(qū)域或者本行業(yè)、本領(lǐng)域可能存在非法集資風(fēng)險的，有權(quán)對相關(guān)單位和個人進行警示約談，責(zé)令整改。

　　警示約談可聯(lián)合或獨立開展，應(yīng)當制作約談筆錄。縣級以上行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門獨立約談情況及督促整改情況應(yīng)當及時通報本級防非打非牽頭部門。

　　第三章　風(fēng)險處置

　　第二十條　防非打非牽頭部門對通過發(fā)現(xiàn)、舉報、移送、交辦等各類渠道獲得的涉嫌非法集資行為線索(《條例》第十九條規(guī)定情形)，應(yīng)當研判后分類辦理。

　　屬于本行政區(qū)域管轄的，防非打非牽頭部門應(yīng)當組織行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門、駐遼金融管理部門以及其他有關(guān)單位開展調(diào)查認定;不屬于本行政區(qū)域管轄的，應(yīng)當自受理線索后10個工作日內(nèi)，移送有管轄權(quán)的防非打非牽頭部門。

　　第二十一條　防非打非牽頭部門組織調(diào)查本行政區(qū)域管轄的涉嫌非法集資行為，可依照《條例》第二十一條規(guī)定進行，調(diào)查認定結(jié)論按照規(guī)定向上級防非打非牽頭部門報告。

　　省內(nèi)跨行政區(qū)域的涉嫌非法集資行為，由主辦地防非打非牽頭部門組織調(diào)查認定。非法集資人為單位的，其登記地為主辦地;非法集資人為個人的，其住所地或者經(jīng)常居住地為主辦地。涉嫌非法集資行為發(fā)生地、集資資產(chǎn)所在地以及集資參與人所在地防非打非牽頭部門應(yīng)當配合開展相關(guān)工作。

　　調(diào)查認定通常應(yīng)當在受理涉嫌非法集資行為線索后20個工作日內(nèi)完成;案情復(fù)雜的，經(jīng)上級防非打非牽頭部門同意，可延長20個工作日。

　　第二十二條　調(diào)查內(nèi)容包括：

　　(一)公司注冊地、賬戶開設(shè)地、社保繳納、納稅、主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式等基本情況;

　　(二)實控人、股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員;

　　(三)集資方式、金額、范圍及參與人數(shù);

　　(四)其他需調(diào)查情況。

　　與被調(diào)查事項有關(guān)的單位和個人應(yīng)當配合，不得拒絕、阻礙。

　　第二十三條　下級防非打非牽頭部門對組織調(diào)查認定職責(zé)存在爭議的，由其共同上級防非打非牽頭部門確定，上級防非打非牽頭部門應(yīng)當在收到報送材料后10個工作日內(nèi)確定;對跨省、自治區(qū)、直轄市組織調(diào)查認定職責(zé)存在爭議的，由省協(xié)調(diào)推進機制將有關(guān)情況報請國家防范和打擊非法金融活動部際聯(lián)席會議確定。

　　第二十四條　調(diào)查取證期間，防非打非牽頭部門有權(quán)要求暫停集資行為，通知市場監(jiān)管部門或者其他有關(guān)部門暫停為涉嫌非法集資的有關(guān)單位辦理設(shè)立、變更或者注銷登記。

　　第二十五條　經(jīng)調(diào)查認定不屬于非法集資的，防非打非牽頭部門應(yīng)當及時會同有關(guān)部門解除相關(guān)措施;屬于非法集資的，防非打非牽頭部門應(yīng)當責(zé)令非法集資人、非法集資協(xié)助人立即停止有關(guān)非法活動，并根據(jù)處置需要采取《條例》第二十四條規(guī)定的措施;發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當按照規(guī)定及時將案件移送公安機關(guān)，并配合做好相關(guān)工作。

　　采取《條例》第二十四條第三項規(guī)定的措施，應(yīng)當由省防非打非牽頭部門主要負責(zé)人批準，主要負責(zé)人發(fā)生調(diào)整變化的，應(yīng)當及時向遼寧出入境邊防檢查總站報備。

　　第二十六條　非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當向集資參與人清退集資資金，清退集資資金來源按照《條例》第二十六條執(zhí)行。

　　清退過程應(yīng)當接受主辦地防非打非牽頭部門以及有關(guān)部門監(jiān)督。

　　任何單位和個人不得從非法集資中獲取經(jīng)濟利益。因參與非法集資受到的損失，由集資參與人自行承擔(dān)。

　　第二十七條　駐遼金融管理部門、各有關(guān)部門以及其他有關(guān)單位和個人應(yīng)當積極支持配合非法集資處置工作。

　　任何單位和個人不得阻撓、妨礙處置工作。

　　第二十八條　處置非法集資過程中，各級人民政府應(yīng)當落實屬地維穩(wěn)責(zé)任，采取有效措施維護社會穩(wěn)定。

　　第二十九條　對非法集資人、非法集資協(xié)助人、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者、廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者、金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)、不配合調(diào)查的相關(guān)單位和個人、國家機關(guān)工作人員等主體存在《條例》第四章法律責(zé)任中所列情形的，按照《條例》規(guī)定追究相關(guān)主體責(zé)任。

　　第四章　附　則

　　第三十條　各市可以根據(jù)工作需要依據(jù)本實施細則制定防范和處置非法集資工作配套制度。

　　第三十一條　本實施細則自公布之日起施行。

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